(주)큐로셀 내부정보관리규정입니다.
내부정보관리규정은 코스닥시장 공시규정 제45조에 따라 공시의무사항과 그 밖에 법인경영에 있어 중요한 사항을 공개하기 위함입니다.
(주)큐로셀 내부정보관리규정입니다.
내부정보관리규정은 코스닥시장 공시규정 제45조에 따라 공시의무사항과 그 밖에 법인경영에 있어 중요한 사항을 공개하기 위함입니다.
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제28조에 따라 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시00분
2. 장소 : 대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동) 본사 2동 5층 교육장
3. 회의 목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항
제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박진경 선임의 건(재선임) [별첨 1]
제2-2호 의안 : 사외이사 홍창완 선임의 건(재선임) [별첨 2]
제3호 의안 : 상근감사 김용하 선임의 건(신규선임) [별첨 3]
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 본인 신분증 (신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.)
2) 대리행사 : 대리인의 신분증, 첨부의 위임장(인감증명서 포함)
코로나바이러스감염증-19에 관한 안내
주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다.
이에 당사는 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 ‘적극 권고’ 드립니다.
기타
– 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제30조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시하고 당사 인터넷 홈페이지(www.curocellbtx.com)에 게재하는 것으로 갈음합니다.
– 당사는 주주총회 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 인터넷 홈페이지(www.curocellbtx.com)에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
2024년 3월 12일
대전광역시 유성구 국제과학16로 11 (전화 : 042-863-3698)
주식회사 큐로셀
대표이사 김건수 [직인생략]
외부감사인 선임 공고
당사의 제9기~제11기(2024.1.1~2026.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인이 선임되었는바,
“주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 제3항”에 의거, 아래와 같이 공고합니다.
-아래-
2024년 02월 08일
대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동)
주식회사 큐로셀
대표이사 김 건 수
